Identificación de Jurisdicciones de Riesgo y Personas con Responsabilidad Pública
Te ayudamos a identificar y mitigar riesgos de blanqueo de capitales con información precisa y actualizada. Conoce las jurisdicciones y las personas con responsabilidad pública que requieren atención especial.
Fecha última actualización: 17/03/2025
Jurisdicciones susceptibles de riesgo:
| Afganistán | Islas Marianas | Samoa (en relación con el régimen fiscal nocivo) |
| Anguilla | Islas Salomón | Samoa Americana |
| Angola | Islas Turcas y Caicos | Seychelles |
| Argelia | Islas Vírgenes Británicas | Siria |
| Bahrein | Islas Vírgenes de Estados Unidos de América | Sudáfrica |
| Bermuda | Mónaco | Sudán del Sur |
| Bulgaria | Jersey | Trinidad y Tobago |
| Burkina Faso | Jordania | Venezuela |
| Camerún | Kenia | Vanuatu |
| Costa de Marfil | Líbano | Vietnam |
| Croacia | Bolivia | Yemen |
| Dominica | Mozambique | |
| Nepal | Myanmar/Birmania | |
| Fiyi | Namibia | |
| Guam | Nigeria | |
| Guernsey | Palaos | |
| Haiti | Panamá | |
| Irán | República Democrática del Congo | |
| Isla de Man | RDP Lao | |
| Islas Caimán | República Democrática del Congo | |
| Islas Malvinas | República Popular Democrática de Corea | |
Personas Responsabilidad Pública:
De acuerdo con la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se consideran personas con responsabilidad pública (PRP) aquellas que desempeñen o han desempeñado funciones públicas importantes:
- jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios;
- parlamentarios;
- magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal;
- miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales;
- embajadores y encargados de negocios;
- alto personal militar de las Fuerzas Armadas;
- miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública;
- directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional;
- cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria;
- consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado;
- personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como las personas que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) y los diputados autonómicos;
- alcaldes, concejales y las personas que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales de más de 50.000 habitantes en el ámbito español;
- cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas.